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基金申请ODI备案

 

协助私募股权基金客户申请ODI备案,获批商委ODI证书、发改委备案通知书、外汇登记凭证,实现境外投资资金顺利出境。

办理费用   9.8万元 起,按照备案金额梯度收费

办理周期   42个工作日     备案金额   单笔最高3亿美元

办理难度    

所需材料     参见下方材料清单

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业务介绍

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协助基金申请ODI备案服务

About us

 

指企业通过新设的方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益。我方可协助企业完成商委ODI证书申请、发改委备案通知书申请、外汇登记程序及资金换汇出境操作。

 

适用于以下几种境外投资情形:

1.境外设立全资子公司或成立合资公司的;

2.境外建设工厂进行项目建设的;

3.寻求产业转移在境外园区成立项目公司进行项目运营的。

 

 

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基金境外投资ODI备案服务

指私募股权基金通过并购的方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益。我方可协助私募股权基金完成商委ODI证书申请、发改委备案通知书申请、外汇登记程序及资金换汇出境操作。
 
 
 
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业务优势

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海岸线ODI

专业的跨境业务服务机构

 

——

以客户境外投资需求为基础,协助客户制定境外投资ODI备案方案,为企业提供成熟的海外建厂、产业转移、境外子公司的建立提供全流程服务。

研究与分析

 

根据目标用户境外投资海外业务拓展情况,进行投资必要性可行性等研究。

落地与执行

 

一切以境外投资备案项目落地与强有力的执行标准为准。

方案与策划

 

我们整合境外投资需求、客户所处行业趋势,寻找境外投资突破点。

投资架构设计

 

根据境外各国家地区税收政策,为企业设计并搭建投资架构。

办理依据

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办理依据

 

【商务部】商务部令2014年第3号《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号) - 发布时间2014年9月6日

【发改委】发改委《企业境外投资管理办法》(发改委2017年11号令)-发布时间2017年12月26日

【外管局】国家外汇管理局《关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知》(汇发[2014]2 号)-发布时间2014年01月24日

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适用对象

 

 

【商务部】通过新设在境外拥有非金融企业所有权、控制权、 经营管理权及其他权益的行为。

 

【发改委】指投资主体直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,

获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

包括但不限于下列情形:新建改扩建境外固定资产; 新建境外企业或向既有境外企业增加投资;  

 

【外管局】在境外设立分支机构(代表处除外);在境外设立附属机构;经相关主管部门批准的其他直接投资项目。

 

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审批机构

 

 

【商务部】企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理。 企业其他情形的境外投资,实行备案管理。

对属于备案情形的境外投资,中央企业商务部备案;地方企业报所在地省级商务主管部门备案。

 

【发改委】实行备案管理的项目中,投资主体是中央管理企业的,备案机关是国家发展改革委

投资主体是地方企业,且中方投资额 3 亿美元及以上的,备案机关是国家发展改革委

投资主体是地方企业,且中方投资额 3 亿美元以下的,备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门

 

【外管局】境内机构设立或控制非特殊目的公司办理境外投资外汇登记的,由境内机构注册地外汇局办理。

境内机构依据《关于外国投资者并购境内企业的规定》设立或控制特殊目的公司办理境外投资外汇登记的,由境内机构注册地外汇局分局(外汇管理部)办理,不得授权辖内分支机构办理。

  

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办理条件

 

 

【商务部】申请人条件:中国境内依法设立企业、事业单位

具备或符合以下条件的,准予备案:申请材料齐全、如实完整,符合法定形式
不予以备案情形:申请材料不齐全不符合法定形式,属于核准情况的;企业提供虚假材料申请的;其他不予以备案的情形。

 

【发改委】项目备案表或附件齐全、项目备案表或附件符合合法定形式、项目属于备案管理范围、项目属于备案机关管理权限

不予备案情形:备案机关发现项目违反有关法律法规违反有关规划或政策

违反有关国际条约或协定威胁或损害我国国家利益和国家安全

 

【外管局】以境外资金或其他境外权益出资的,应审核其境外资金留存或境外收益获取的合规性

如境内机构以其非法留存境外的资金或权益转做境外投资,应移交管理检查部门处理后办理登记手续。

 

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办理流程

 

 

【商务部】中央企业和地方企业通过"管理系统"按要求填写并打印《境外投资备案表》

加盖印章后,连同企业营业执照复印件分别报商务部省级商务主管部门备案。

《备案表》填写如实、完整、符合法定形式,且企业在《备案表》中声明其境外投资无本办法第四条所列情形的,

商务部或省级商务主管部门应当自收到《备案表》之日起 3 个工作日内予以备案并颁发《证书》

 

【发改委】实行备案管理的项目,投资主体应当通过网络系统向备案机关提交项目备案表并附具有关文件。

项目备案表或附件不齐全、项目备案表或附件不符合法定形式、项目不属于备案管理范围、项目不属于备案机关管理权限的,

备案机关应当在收到项目备案表之日起 5 个工作日一次性告知投资主体。

备案机关在受理项目备案表之日起 7 个工作日内向投资主体出具备案通知书

 

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服务流程

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出具操作方案
收集基础材料
申报材料制作
申报系统注册
项目申报
项目顺利获批
商委ODI备案

所需材料

BRAND INTRODUCTION

 

商委备案材料

Cross-screen 

learning

 

 

▁▁▁▁

 

省级商务部门备案材料

获批时取得境外投资证书

商委备案材料

 

境外投资备案申请表;

投资主体背景介绍;

投资主体身份证明;

投资主体股东方身份证明;

投资主体股东方审计报告;

投资决议;

投资主资信证明文件;

境外注册证明文件;

前期工作落实情况说明(尽调报告、可研报告、投资环境分析等);

投资资金来源情况说明;
境外投资真实性承诺书;

实际控制人架构图。

 

发改委备案材料

Family  

education +

 

 

▁▁▁▁

 

省级发展改革部门备案材料

获批时取得备案通知书

发改委备案材料

 

境外投资项目备案申报文件

境外投资项目备案表

投资主体注册登记证明文件;

追溯至最终实际控制人的

投资主体股权架构图;

最新经审计的投资主体财务报表;

投资主体投资决策文件;

投资资金源真实合规的支持性文件;

境外投资真实性承诺书。

 

 

 

 

外汇登记材料

1-to-1  

service

 

 

▁▁▁▁

 

外汇管理局地方分局登记材料

完成后获批外汇登记凭证

外汇登记材料

 

境外直接投资外汇登记业务申请表;

营业执照或注册登记证明;

多个境内机构共同实施一项境外直接投资的,应提交各境内机构的营业执照或注册登记证明;

非金融类境外投资提供境外投资主管部门颁发的《企业境外投资证书》;

金融类境外投资提供相关金融主管部门对该项投资的批准文件;
外汇局要求的其他相关材料。

 

发改委ODI备案

交付明细

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外汇登记程序
交付明细
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交付明细

 

申报获批后,会获批商委ODI证书、发改备案通知书、外汇登记凭证,具体交付的材料样式如右图所示。

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